驱动力 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 30, 2021

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2021-109

广东驱动力生物科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 12 月 30 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关 于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年1 月18 日14:00-18:00。

• 2、 网络投票起止时间：2022 年1 月17 日15:00—2022 年1 月18 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838275	驱动力	2022 年1 月10 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬、曾思律师鉴证。

• （七）会议地点

广东驱动力生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交 所”） 上市，董事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定，

拟定了 公司在北交所上市后适用的《公司章程（修订稿）》。具体详见披露登载 于北交所 信息披露平台 （www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司 章程（修订稿）》（公告编号：2021-087）。

（二）审议《关于修订公司系列制度的议案》

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称”北交 所”） 上市，董事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定， 拟定了公司在北交所适用的系列公司制度。具体详见披露登载于北交所信息披露 平台（www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 （公告编号：2021-088）、《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号：2021-089）、《广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金使用管理 制度》（公告编号：2021-091）、《广东驱动力生物科技股份有限公司独立董事工 作制度》（公告编号：2021-092）、《广东驱动力生物科技股份有限公司承诺管理 制度》（公告编号：2021-093）、《广东驱动力生物科技股份有限公司关联交易管 理制度》（公告编号：2021-094）、《广东驱动力生物科技股份有限公司对外担保 管理制度》（公告编号：2021-095）、《广东驱动力生物科技股份有限公司对外投 资管理制度》（公告编号：2021-096）、《广东驱动力生物科技股份有限公司利润 分配管理制度》（公告编号：2021-097）、《广东驱动力生物科技股份有限公司投 资者关系管理制度》（公告编号：2021-098）、《广东驱动力生物科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-099）、《广东驱动力生物科技股份 有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2021-100）、《广东驱动力生物 科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2021-101）、《广东驱动力生 物科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-102）、《广东驱动力 生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号： 2021-103）、《广东驱动力生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告 编号：2021-104）、《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公 告编号：2021-105）、《广东驱动力生物科技股份有限公司防止控股股东、实际控 制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2021-106）。 （三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称”北交 所”）上市，监事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定， 拟定了公司在北交所适用的《监事会议事规则》。具体详见披露登载于北交所信 息披露平台（www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司监事会议事规 则》（公告编号：2021-090）。

（四）上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2022 年1 月18 日13 时00 分-14 时00 分

（三）登记地点：广东驱动力生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董秘（信息披露事务负责人）：时春华

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办公地址：广州市天河区天源路180 号杨明国际313A

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

• （一）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 及会议全套文件。

• （二）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 及会议全套文件。

广东驱动力生物科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 31 日