驱动力 — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2021-107

广东驱动力生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以纸质加电话确认

方式发出

5.会议主持人：董事长刘平祥先生

• 6.会议列席人员：监事和高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面情况符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交

所”） 上市，董事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、

《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定， 拟定了 公司在北交所上市后适用的《公司章程（修订稿）》。具体详见披露登载 于北交所 信息披露平台 （www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司 章程（修订稿）》（公告编号：2021-087）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司系列制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称”北交 所”） 上市，董事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定， 拟定了公司在北交所适用的系列公司制度。具体详见披露登载于北交所信息披露 平台（www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 （公告编号：2021-088）、《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号：2021-089）、《广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金使用管理 制度》（公告编号：2021-091）、《广东驱动力生物科技股份有限公司独立董事工 作制度》（公告编号：2021-092）、《广东驱动力生物科技股份有限公司承诺管理 制度》（公告编号：2021-093）、《广东驱动力生物科技股份有限公司关联交易管 理制度》（公告编号：2021-094）、《广东驱动力生物科技股份有限公司对外担保 管理制度》（公告编号：2021-095）、《广东驱动力生物科技股份有限公司对外投 资管理制度》（公告编号：2021-096）、《广东驱动力生物科技股份有限公司利润 分配管理制度》（公告编号：2021-097）、《广东驱动力生物科技股份有限公司投 资者关系管理制度》（公告编号：2021-098）、《广东驱动力生物科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-099）、《广东驱动力生物科技股份 有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2021-100）、《广东驱动力生物 科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2021-101）、《广东驱动力生

物科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-102）、《广东驱动力 生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号： 2021-103）、《广东驱动力生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告 编号：2021-104）、《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公 告编号：2021-105）、《广东驱动力生物科技股份有限公司防止控股股东、实际控 制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2021-106）、。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

由于上述两项议案尚需经股东大会审议批准，所以提请于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披 露平台 （www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于召开 2022 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-109）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》及会议 全套文件。

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日