一致魔芋 — Regulatory Filings 2025

Apr 27, 2025

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-059

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席万静女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，公司已编制完成《2025 年第一季度报告》。

具体内容请详见公司于2025 年4 月28 日在北京证券交易所信息披露平台

（https://www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-060）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日