一致魔芋 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 29, 2025

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-081

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的议案已于2025 年6 月29 日经公司第三届董事会第二十四次会议 审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程 序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年7 月15 日15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年7 月14 日15:00—2025 年7 月15 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839273	一致魔芋	2025 年7 月9 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东会将聘请湖北陈守邦律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案	√

议案 1 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会 议审议通过。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露的《变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-077）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件） 或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份

认证。

（二）登记时间：2025 年7 月15 日12:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐华林；联系电话：0717-6852466；

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

五、备查文件

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 30 日

附件 1

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本 人出席湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为 行使表决权。本人对此次会议各项议案的简要意见及表决意向如下：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）

序号	议案内容		表决意见	表决意见	回避
		同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

本授权委托书自本人签字之日起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：

日期： 年 月 日