一致魔芋 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 26, 2024

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-107

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于2024 年12 月26 日经公司第三届董事会第十九次会议 和第三届监事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及 召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需 其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年1 月13 日15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年1 月12 日15:00—2025 年1 月13 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839273	一致魔芋	2025 年1 月8 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请湖北陈守邦律师事务所律师进行见证并出具法律意见

书。

（七）会议地点 公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于2025 年向银行等金融机构融资的议案》

2025 年度，为满足公司及子公司日常运营和业务拓展需要，公司及子公司 拟向银行等金融机构累计申请总额度不超过人民币5 亿元的综合授信额度（最终 以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），额度申请期限：自2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体贷款 业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司及子公司和银行正式签订的借款合 同为准。

上述贷款可能需要公司及子公司、公司实际控制人及关联方提供抵押、质押 及担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。授信种类包括但不限于 流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、项目贷款、并购贷款、融资租赁等。 在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审 批。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述申请融资授信、担保等全 部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。

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审议《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证 全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币50,000 万 元（含50,000 万元）自有闲置资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范 围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过50,000 万元。理 财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12 个月等要 求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的低风险理财产 品。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大 会审议通过之日起12 个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间

范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办 理相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件） 或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份 认证。

• （二）登记时间：2025 年1 月13 日12:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐华林；联系电话：0717-5319666；

• （二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

• 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日