一致魔芋 — Board/Management Information 2024

Aug 27, 2024

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-061

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场+通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长吴平女士

• 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相

关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李力、彭光伟因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》 和《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024 年8 月28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-064）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议并达成一 致同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024 年8 月28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-065）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议并达成一

致同意的意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

• 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024 年

第四次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会 2024 年 8 月 28 日