一致魔芋 — Board/Management Information 2023

Dec 21, 2023

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-120

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场+通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长吴平女士

• 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事彭光伟、独董李秉成、罗忆松因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》

• 1.议案内容：

为了进一步实现公司的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司

使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，主要从事贸易 业务。

具体内容详见公司于2023 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编 号：2023-122）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于 2024 年向银行等金融机构融资的议案》

  • 1.议案内容：

2024 年度，为满足公司及子公司日常运营和业务拓展需要，公司及子公司 拟向银行等金融机构累计申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度（最 终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），额度申请期限：自2024 年 1 月1 日至 2024 年12 月31 日。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体贷 款业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司及子公司和银行正式签订的借款 合同为准。

上述贷款可能需要公司及子公司、公司实际控制人及关联方提供抵押、质押 及担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。授信种类包括但不限于 贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国际/国内保函等一种或多种授信 业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大 会审批。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述申请融资授信、担保等全 部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证 全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币50,000 万 元（含50,000 万元）自有闲置资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范 围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过50,000 万元。理 财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12 个月等要 求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的低风险理财产 品。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大 会审议通过之日起12 个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间 范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办 理相关事宜。

具体内容详见公司于2023 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-123）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2024 年1 月9 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议需提交公司 2024 年第一次临时

股东大会审议的议案。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日