鑫汇科 — Board/Management Information 2022

Dec 20, 2022

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2022-050

深圳市鑫汇科股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长蔡金铸

• 6.会议列席人员：监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事潘秀玲、钟宇因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

• 1.议案内容：

根据公司经营需要，为加快公司直流电机业务发展，控股子公司鑫汇科电机

（佛山）有限公司拟向广东宁静机电有限公司购置相关机器设备和存货等资产， 预计交易金额不超过400 万元。本次交易构成关联交易,具体内容详见公司于 2022 年12 月21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对2023 年日常性关联交易进行了预计。具体 内容详见公司于2022 年12 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计2023 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丘守庆、张勇涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

• 1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司 可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以 自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。具体内容详见公司于2022 年12 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股 份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘秀玲、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟在佛山市顺德区设立全资子公司，拟定公司名为 “鑫汇科电器集团（广东）有限公司”，注册资金5,000 万元人民币，主要经营 家用电器等相关业务。具体内容详见公司于2022 年12 月21 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司对外投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2022-056）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日