生物谷 — Board/Management Information 2023

Aug 13, 2023

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-068

云南生物谷药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年8 月11 日

• 2.会议召开地点：网络

• 3.会议召开方式：通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年8 月1 日以通讯

方式发出

• 5.会议主持人：董事长徐天水先生

• 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传

开、杜江、李晓燕、陈颖

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。

（二）会议出席情况

• 会议应出席董事8 人，出席和授权出席董事8 人。

• 全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》

  • 1.议案内容：

• 具体内容详见于公司 2023 年 8 月14 日在北京证券交易所官

• 网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2023 年半年度报

• 告》（公告编号：2023-070）和《生物谷：2023 年半年度报告摘要》

• （公告编号：2023-071）。

  • 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 3.回避表决情况：

  • 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  • 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷：第四届董事会第十九次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023 年8 月14 日