生物谷 — Board/Management Information 2023

Mar 14, 2023

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-012

云南生物谷药业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年3 月13 日

• 2.会议召开地点：网络

• 3.会议召开方式：通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年3 月8 日以通讯

方式发出

• 5.会议主持人：董事长徐天水先生

• 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传

开、杜江、李晓燕、陈颖

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。

（二）会议出席情况

• 会议应出席董事8 人，出席和授权出席董事8 人。 全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：

具体内容详见于公司2023 年3 月15 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于拟变更注册地址 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《修订<印章管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

为规范公司印章管理工作，结合公司实际情况，印章管理制度明 确了印章保管人及适用范围，新增了董事会、监事会印章等事项，具 体内容详见于公司2023 年3 月15 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：印章管理制度》（公 告编号：2023-015）。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《修订<合同管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

• 为加强公司合同管理工作，根据《中华人民共和国民法典》及其

• 他相关法律法规，结合公司实际情况，合同管理制度新增了合同流转 的管理，进一步明确合同相关部门的职责及合同管理的流程等事项。

• 具体内容详见于公司2023 年3 月15 日在北京证券交易所官网

• （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：合同管理制度》（公 告编号：2023-016）。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《制定<控股子公司管理办法>的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见于公司2023 年3 月15 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：控股子公司管理办法》

（公告编号：2023-017）。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《提议召开2023 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司计划于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东

大会。具体内容详见于公司2023 年3 月15 日在北京证券交易所官网

• （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于召开2023 年第 二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-018）。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《生物谷：第四届董事会第十四次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023 年3 月15 日