生物谷 — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2021-085

云南生物谷药业股份有限公司

职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021 年第一次职工代表 大会于2021 年12 月15 日审议并通过：

选举武珊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未 导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不 存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

生物谷：2021 年第一次职工代表大会决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会 2021 年12 月17 日