生物谷 — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2021-080

云南生物谷药业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事

项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十九次会议（以下简称“会议”） 于2021 年11 月 26 日以 通讯、现场表决方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“公司法”）、《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）和《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细则》等 的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎 检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第二十九次会议审 议的相关议案发表如下独立意见：

一、本次拟提名的董事候选人已征得拟被提名人本人同意，提名 程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序 合法有效。

二、《关于拟提名公司第四届董事会非独立董事候选人》议案： 同意提名林艳和先生、谭想芳女士、高念武先生、赖小飞先生、 林梓峰先生、杨智玲女士六人为第四届董事会非独立董事候选人。 三、《关于拟提名公司第四届董事会独立董事候选人》议案：

同意提名郝小江先生、王金本先生、胡宗亥先生三人为第四届董

事会独立董事候选人。

上述九人的任职资格均符合选任公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国 证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意董事会将上述候选人提交公司股东大会审议。

云南生物谷药业股份有限公司 独立董事：郝小江、王金本、胡宗亥 2021 年 11 月 30 日