生物谷 — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2021-073

云南生物谷药业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年11 月26 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场、通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年11 月25 日以邮 件方式发出

• 5.会议主持人：林艳和董事长

• 6.会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、杨智玲、

张传开、杜江、李晓燕

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8 人，出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《拟提名公司第四届董事会非独立董事成员》议案 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2021 年12 月15 日届满，为了 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经公司董事会推荐并经董事会提名委员会审查通过，拟提 名林艳和、谭想芳、高念武、赖小飞、林梓峰、杨智玲六人担任公司 第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上六名非独立董事候选 人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司 章程的规定。

具体内容详见于公司2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事换届公告》 （公告编号：2021-075）。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《拟提名公司第四届董事会独立董事成员》议案 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2021 年12 月15 日届满，为了 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经公司董事会推荐并经董事会提名委员会审查通过，拟提 名郝小江、王金本、胡宗亥三人担任公司第四届董事会独立董事，任 期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 经资格审核，以上三名独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。

具体内容详见于公司2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所官网

• （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：董事、监事换届公告》 （公告编号：2021-075）。

  • 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同

意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《提议召开2021 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容：

公司计划于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会。 具体内容详见于公司2021 年 11 月 30 日 在北京证券交易所 官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2021 年第二次 临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-081）。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷：第三届董事会第二十九次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会 2021 年11 月30 日