生物谷 — Board/Management Information 2021

Nov 28, 2021

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2021-072

云南生物谷药业股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 11 月 25 日收到董事（曾小军）先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

• 曾小军先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

• （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

• （二）对公司生产、经营上的影响

此次曾小军先生辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险， 不会损害公司及股东的利益。

曾小军先生担任董事期间勤勉、尽责，公司董事会对曾小军先生担任 董事期间为公司做出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

三、 备查文件

《曾小军辞职报告》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会 2021 年11 月29 日