中航泰达 — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码： 836263 证券简称：中航泰达 公告编号： 2021-111

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的 独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第七次会议。作为公司独立董事， 根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)、《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届 董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见

经认真审阅《关于变更募集资金用途的议案》，我们认为：本次 变更募集资金用途是基于公司生产经营需要做出的调整，符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京中航泰达环保科技股份有限公 司章程》及《北京中航泰达环保科技股份有限公司募集资金管理制度》 等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高 募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，

特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

我们同意本次董事会提出的《关于变更募集资金用途的议案》， 并同意将该议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事：温宗国 独立董事：童娜琼 2021 年 12 月 31 日