中航泰达 — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码： 836263 证券简称：中航泰达 公告编号： 2021-089

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的 独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议。作为公司独立董事， 根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)、《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届 董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 《关于修订 < 利润分配管理制度 > 的议案》的独立意见

经认真审阅《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，我们认为： 公司修订的《利润分配管理制度》符合《公司法》等法律法规和规范 性文件的要求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东 利益，特别是中小股东利益的情况。公司本次董事会的召开、表决程 序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、 合规。

我们同意本次董事会提出的《关于修订<利润分配管理制度>的议

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案》，并同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

独立董事：温宗国 独立董事：童娜琼 2021 年 12 月 29 日

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