中航泰达 — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2021-088

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长刘斌

• 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司

章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于申请 2022

年度金融机构综合授信的公告》（公告编号：2021-091）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步规范公司治理，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于拟修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2021-092）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会议事规 则》（公告编号：2021-093）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2021-094）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事工作制 度》（公告编号：2021-096）。

• 2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关联交易管理制 度》（公告编号：2021-097）。

• 2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易

所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司对外担保管理制 度》（公告编号：2021-098）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司对外投资管理制 度》（公告编号：2021-099）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公

司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司利润分配管理制 度》（公告编号：2021-100）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温宗国、童娜琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司募集资金管理制 度》（公告编号：2021-101）。

• 2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司投资者关系管理 制度》（公告编号：2021-102）。

• 2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》（公告编号：2021-103）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司信息披露管理制 度》（公告编号：2021-104）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司承诺管理制度》 （公告编号：2021-105）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，维护公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》的有关规定，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度》（公告编号：2021-106）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

公司将于 2022 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，

审议需本次会议审议的事项。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 29 日