太湖雪 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 27, 2023

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-148

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

关于召开2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年12 月13 日下午14:00。

• 2、网络投票起止时间：2023 年12 月12 日15:00—2023 年12 月13 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838262	太湖雪	2023 年12 月6 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

• 二、会议审议事项

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公 司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2023-131）、《关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-130）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会对严康先生担任公司独立董事的任职资格进行了审 查，认为其符合担任公司独立董事的条件，同意公司董事会提名严康先生为公司 独立董事候选人，独立董事候选人严康先生的任职资格和独立性尚需经北京证券 交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-151）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于修订公司制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所 股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独

立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

公司结合有关规定修改公司制度。
股东大会议事规则	2023-132
董事会议事规则	2023-133
监事会议事规则	2023-155
承诺管理制度	2023-135
独立董事工作制度	2023-137
对外担保管理制度	2023-139
对外投资管理制度	2023-140
关联交易管理办法	2023-141
利润分配制度	2023-142
募集资金管理制度	2023-143
年报信息披露重大差错责任追究制度	2023-144

投资者关系管理制度

2023-145

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登 记，公司不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2023 年12 月7 日13：00-17：00

• （三）登记地点：苏州市姑苏区络香路2 号星辉1976 产业园3 栋2 楼公司会 议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：代艳 电话：0512-65722875

• （二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日