一诺威 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 19, 2025

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-053

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年9 月10 日14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年9 月9 日15:00—2025 年9 月10 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834261	一诺威	2025 年9 月5 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份有限公司二号 楼一楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》	√
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的 议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
3.03	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	√
3.04	《关于修订<承诺管理制度>的议 案》	√
3.05	《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》	√
3.06	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》	√
3.07	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	√
3.08	《关于修订<独立董事专门会议工 作制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	√

3.10	《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》	√
3.11	《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》	√
3.12	《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	√
3.13	《关于修订<防范控股股东及关联 方占用资金管理制度>的议案》	√
3.14	《关于修订<累积投票实施细则> 的议案》	√

议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十二 次会议审议通过，议案 1.00、议案 2.00 已经公司第四届监事会第十一次会议审 议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证或其他有效的身份证明文件。

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲

• 笔签署的授权委托书和代理人身份证。

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

• 人单位印章的单位营业执照复印件。

• 4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

• 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

• 5.办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2025 年9 月8 日9 时-14 时

• （三）登记地点：山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份 有限公司东门会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：董事会秘书高振胜

电话：0533-3585515 电子邮箱：stock@inovpu.com

• （二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

• （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 （二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附件：

授权委托书

公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于制定、修订公司部分内部管理制度 的议案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04	《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08	《关于修订<独立董事专门会议工作制 度>的议案》

3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》
3.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》
3.13	《关于修订<防范控股股东及关联方占用 资金管理制度>的议案》
3.14	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。