一诺威 — Call Transcript 2023

May 14, 2023

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-084

山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、投资者关系活动类别

□特定对象调研

 业绩说明会

□媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动

□其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

本次业绩说明会于2023 年5 月12 日（星期五）15:00-17:00 在中国证券报•中证

网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用网络方式召开。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：徐军先生

公司董事会秘书：高振胜先生 公司财务总监：宋兵女士 保荐代表人：李海宁先生

三、投资者关系活动主要内容

问题1：公司本科及以上人员总人数比例为50.6%，请问这么多高学历人员主要从 事哪些岗位，是否不利于公司成本的控制？

答：感谢您的关注和提问，公司一直重视人才引进与培养，截止报告期末，公司 本科及以上人员占比达50%以上是多年来公司重视人才培养的结果，这些优秀的本硕博 分别在技术研发、生产制造、安全管理、质量管理、财务、市场营销等岗位，为公司 的进一步发展做好充足的人才储备，有利于公司现代化企业管理制度的建立与完善， 谢谢！

问题2：针对原材料价格波动，公司有哪些应对措施？

答：感谢您的关注和提问，公司主要原材料TDI、MDI、EO、PO、AA 等价格受宏观 经济以及国内外市场供求情况的影响而波动频繁。尽管公司可努力通过调整产品售价 转移原材料价格波动风险，但如果未来主要原材料价格出现频繁大幅波动，仍将会提 高公司对采购成本控制的难度，从而在一定程度上影响公司盈利能力的稳定性。对 此，公司作了如下应对措施：与行业龙头供应商签订年度采购合同，保障供应；利用 进出口渠道优势，根据国际市场行情的变动，适时调整大宗原料的采购渠道，积极应 对原料价格波动；优化产品结构，加大新产品、高附加值产品的开发力度。谢谢！

问题3：2022 年公司国际市场业务占比多少，公司是否已开展套期保值业务，未 来如何操作，对利润有何影响？

感谢您的关注和提问，公司一直非常重视国际市场的开拓，有专门的国际贸易团 队负责国际市场业务的拓展，目前已成立迪拜办事处等海外办事处，并远销东南亚、

中东、欧美等60 多个国家和地区，近几年国际业务增长快速，2022 年境外收入占比在 26.54%。为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司 财务费用波动，实现稳健经营，公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》，并与银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。谢谢！

问题4：请介绍下公司现在享受的税收优惠。

感谢您的关注和提问，报告期内，公司及下属子公司一诺威新材料、东大化学及 东大聚氨酯均为高新技术企业，享受15%的企业所得税率。

公司提示投资者关注：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕 32 号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规 定，高新技术企业满3 年后需重新认定，如果上述主体未来不能通过高新技术企业的 重新认定，将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率缴纳企业所得税。谢谢！

问题5：贵公司产品的主要应用领域请介绍一下。

感谢您的关注和提问，公司有丰富的产品牌号及特殊的产品性能，产品被广泛应 用于轻工、建筑、机械、纺织、冶金、运输、水利、印刷、医疗器械、石化、矿山、 体育等行业。谢谢！

问题6：公司在公司治理方面都做出了哪些改进？

感谢您的关注和提问，公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，持续加强公司 规范治理体系建设。一方面积极向董监高及核心员工进行公司治理、合规内控方面的 专业知识培训，强化管理团队的治理水平及合规意识。另一方面分别对《外汇衍生品 交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司章程》、《信息 披露管理制度》等制度进行了编制与修订，完善公司治理制度。好的公司治理是企业 长青的基石，作为保荐机构和主承销商，我们会督导公司依法依规强化公司治理，合 规合法运营，稳步推进现代化企业管理制度，持续改进，将公司治理水平提升至新的

高度。谢谢！

问题7：2022 年一诺威经营业绩有所下滑，为什么分红未降低？

感谢您的关注和提问，2022 度权益分派方案为：公司目前总股本291,132,748 股，以未分配利润向全体股东，每10 股派发现金红利4 元（含税），本次权益分派共 预计派发现金红利116,453,099.20 元。该权益分派方案是在综合考虑公司经营活动、 项目投资、股东回报等各方面因素后经董事会审议通过而确定，公司在努力做好生产 经营的同时积极的回报全体股东，谢谢！

问题8：请介绍一下公司的主营业务，近一年是否有变化？

感谢您的关注和提问，公司为国内专业的聚氨酯原材料及EO、PO 其他下游衍生物 系列产品规模化生产企业，主要从事聚氨酯原材料及EO、PO 其他下游衍生物系列产品 的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。报告期内公司主营业务 未发生重大变化。谢谢！

问题9：公司近期有股权激励计划吗？

感谢您的关注和提问，公司近期是否开展股权激励计划会根据公司发展需要，适 时提出方案，请关注公司发布的公告。谢谢！

四、备查文件目录

公司在中证网举办的2022 年年度报告说明会相关讲解材料及投资者提问与公司回 复记录(链接：https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=5b5f55be63c25204ee4d439569d1415c)。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会

2023 年5 月15 日