华密新材 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 10, 2025

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-048

河北华密新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00。

— 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 26 日 15:00 2025 年 6 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836247	华密新材	2025年6月20日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市康达律师事务所的律师

• （七）会议地点

河北华密新材科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于拟变更注册资本、修改经营 范围及修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审 议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

• 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

• 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

• 盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

• 盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡；

• 5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登

• 记。

• （二）登记时间：2025 年 6 月 27 日 14:00

• （三）登记地点：河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧河北华密新材科技股份 有限公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：1、联系地址：河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧；

• 2、联系人：李君娴；3、联系电话：0319-7630809

• （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日