威博液压 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 16, 2021

公告编号：2021-108

证券代码：871245 证券简称：威博液压 主办券商：东吴证券

江苏威博液压股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章 程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2021 年12 月2 日9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-108

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871245	威博液压	2021 年11 月30 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的<江苏威博液压股份有限公 司章程（草案）>的议案》

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事 会拟订了在公司本次发行成功后实施的《江苏威博液压股份有限公司章程（草 案）》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏威博液压股份有限公司章程（草案） （上市后适用）》（公告编号：2021-107）。

（二）审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则的议案》

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟订 了在本次发行上市成功后实施的以下公司治理制度：

（1）《股东大会议事规则（草案）（上市后适用）》；

（2）《董事会议事规则（草案）（上市后适用）》；

（3）《关联交易管理制度（草案）（上市后适用）》；

（4）《对外投资管理制度（草案）（上市后适用）》；

（5）《对外担保管理制度（草案）（上市后适用）》；

（6）《募集资金管理制度（草案）（上市后适用）》；

（7）《信息披露管理制度（草案）（上市后适用）》；

（8）《投资者关系管理制度（草案）（上市后适用）》；

（9）《独立董事制度（草案）（上市后适用）》；

公告编号：2021-108

• （10）《累积投票制度实施细则（草案）（上市后适用）》；

• (11)《利润分配管理制度（草案）（上市后适用）》。

• （三）审议《关于制定<监事会议事规则（草案）（上市后适用）>》

为公司本次发行上市，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，监事会拟 订了在本次发行上市成功后实施的《监事会议事规则（草案）（上市后适用）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第 三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书/单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

• （二）登记时间：2021 年12 月2 日8:30

• （三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用 自理

公告编号：2021-108

五、备查文件目录

• 《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

• 《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日