威博液压 — Board/Management Information 2024

Apr 23, 2024

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-020

江苏威博液压股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（姚建国）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2023 年度，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，本人姚建国能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博 液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2023 年度公司共召开董事会 5 次，本人应参加董事会次数 5 次，实际参加 次数 5 次。未出现委托参加或缺席的情况。

2023 年度公司共召开股东大会 3 次，本人应参加股东大会次数 3 次，实际 参加次数 3 次。未出现委托参加或缺席的情况。

二、发表独立意见

2023 年度本人发表独立意见具体情况如下：

2023 年 4 月 13 日，关于第二届董事会第二十三次会议审议的《关于 2022

年度报告及其摘要的议案》等 13 项议案发表了同意的独立意见。

2023 年 8 月 21 日，关于第二届董事会第二十五次会议审议的《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》等 4 项议案发表了同意的独立意见。

2023 年 9 月 5 日，关于第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总 经理的议案》等 5 项议案发表了同意的独立意见。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年公司召开董事会审计委员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，本 人出席会议及参与工作情况如下：

2023 年 10 月 25 日，本人参与了第三届董事会第一次独立董事专门会议， 审议通过了《关于公司聘请独立董事的议案》，并提交董事会审议。

2023 年 10 月 25 日，本人作为董事会审计委员会委员参与了关于第三届董 事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于<2023 年三季度报告>的议 案》，并提交董事会审议。

四、保护投资者合法权益方面所做工作

2023 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布 的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司 信息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义 务，维护公司及投资者的利益。

五、在公司现场工作情况

2023 年度，本人通过参加公司的董事会及审计委员会会议、独立董事专门 会议、列席股东大会等机会及其他工作时间，在公司进行现场办公及考察，及 时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告 编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营 情况及公司财务状况的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

六、其他工作情况

2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立

董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工 作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进 展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知 识及独立作用，为公司发展建言献策。2024 年度，本人将继续本着诚信和勤勉 的精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏威博液压股份有限公司 独立董事：姚建国 2024 年 4 月 24 日