长虹能源 — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2021-089

四川长虹新能源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长莫文伟先生

• 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管列席会议

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的的议案》

• 1.议案内容：

同意选举莫文伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同

意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

详见公司同日披露的《四川长虹新能源科技股份有限公司董事会战略委员会

议事规则》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

详见公司同日披露的《四川长虹新能源科技股份有限公司董事会审计委员会

议事规则》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于制定<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

详见公司同日披露的《四川长虹新能源科技股份有限公司董事会提名委员会

议事规则》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于制定<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《四川长虹新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核

委员会议事规则》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立公司第三届董事会下属各专门委员会的议案》

1.议案内容：

同意对公司第三届董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员组

成进行调整，具体分别为：

（1）战略委员会 主任委员：莫文伟

委员：郭龙、杨清欣、于清教、郑洪河

（2）审计委员会：

主任委员：邓路

委员：于清教、沈云岸

（3）提名委员会： 主任委员：于清教 委员：郑洪河、莫文伟

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：郑洪河

委员：邓路、莫文伟

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司第三届董事会聘任总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任郭龙先生担任公司总经理，任期为三年，自本次会议审议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同

意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于公司第三届董事会聘任副总经理及财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任王胜兵先生为公司常务副总经理，聘任曾涛先生、冯正发先生为公 司副总经理，聘任沈云岸先生为公司财务总监，任期为三年，自本次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同

意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司第三届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

议案

1.议案内容：

同意聘任欧志春先生担任公司董事会秘书，钟帆先生担任公司证券事务代

表，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生对本项议案发表了同 意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于客户杭州能派增加授信额度的议案》

• 1.议案内容：

为确保公司客户杭州能派电池有限公司（以下简称“杭州能派”）业务的发 展需要，同意增加杭州能派1,500 万元的内部常规授信额度，给予杭州能派总授 信额度不超过8,350 万元。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第一次会议决议

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日