美登科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 29, 2023

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-064

杭州美登科技股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2023 年11 月15 日11:00

• 2、 网络投票起止时间：2023 年11 月14 日15:00—2023 年11 月15 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先

股股东。

股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838227	美登科技	2023 年11 月10 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

江苏世纪同仁律师事务所两位律师。

• （七）会议地点

杭州市拱墅区丰潭路380 号城西银泰城E 座9 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行 修订，并提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续。具体内容 详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-065）。 （二）审议《关于修订<公司制度>的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制 度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》

共七部公司制度。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案 ；

上述议案不存在累积投票议案

• 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案 上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公司申请转板的议案 。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；（2） 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件） 和代理人身份证（原件）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人 单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、 加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法 人单位公章的单位营业执照复印件。

• （二）登记时间：2023 年11 月15 日，上午10:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：

联系人：徐靓依

联系电话：0571-88023393

地址：杭州市拱墅区丰潭路380 号城西银泰城E 座9 楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《杭州美登股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2023 年10 月30 日