利通科技 — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2021-073

漯河利通液压科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

• 2.会议召开地点：公司三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对监事会议事规则关于新三板及精选层相关描述进行修 订。详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露的《监事会制度》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十一次会议决议》

漯河利通液压科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 30 日