利通科技 — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2021-072

漯河利通液压科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

• 2.会议召开地点：公司三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以通讯、书面方式

发出

• 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

• 6.会议列席人员：监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》

中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵永德、董治国因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对公司章程部分条款依据北交所相关规则制度和公司实际 情况进行修订。具体内容详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露 的《关于拟修订《公司章程》公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对股东大会议事规则部分条款依据北交所相关规则制度和 公司实际情况进行修订，全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所 披露的《股东大会制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对董事会议事规则部分条款依据北交所相关规则制度和公 司实际情况进行修订，全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披 露的《董事会制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对独立董事制度部分条款依据北交所相关规则制度和公司 实际情况进行修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露 的《独立董事制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对募集资金管理制度部分条款依据北交所相关规则制度和 公司实际情况进行修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所 披露的《募集资金管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对承诺管理制度部分条款依据北交所相关规则制度和公司

实际情况进行修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露 的《承诺管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对利润分配管理制度中涉及新三板及精选层的相关描述进 行修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露的《利润分 配管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对关联交易管理制度部分条款依据北交所相关规则制度和 公司实际情况进行修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所 披露的《关联交易管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对公司对外担保管理制度涉及新三板相关描述进行修订。 全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露的《对外担保管理制 度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对对外投资管理制度部分条款依据北交所相关规则制度和 公司实际情况进行修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所 披露的《对外投资管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，特对总经理工作细则部分条款依据北交所相关规则制度和公 司实际情况进行修订。修订后的全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券 交易所披露的《总经理工作细则》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，特对董事会秘书工作细则部分条款依据北交所相关规则制度 和公司实际情况进行修订。修订后的全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京 证券交易所披露的《董事会秘书工作细则》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于修订累积投票实施细则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对累积投票实施细则中涉及新三板及精选层相关描述进行 修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露的《累积投票 实施细则》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订网络投票实施细则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进

一步规范公司治理，拟对网络投票实施细则中关于新三板及精选层相关描述进行 修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露的《网络投票 实施细则》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，特对信息披露管理制度部分条款依据北交所相关规则制度和 公司实际情况进行修订。修订后的全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证 券交易所披露的《信息披露管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，特对年报信息披露重大差错责任追究制度中涉及新三板及精 选层相关描述进行修订。修订后的全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京证 券交易所披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，特对投资者关系管理制度部分条款依据北交所相关规则制度 和公司实际情况进行修订。修订后的全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京 证券交易所披露的《投资者关系管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对内幕信息知情人登记管理制度部分条款依据北交所相关 规则制度和公司实际情况进行修订。全文详见公司于2021 年11 月30 日在北京 证券交易所披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

• 1.议案内容：

根据公司目前业务规模及未来业务发展需要等情况，在考虑年度审计收费和 统筹公司年度审计工作时间安排的基础上，经与相关会计师事务所沟通后，公司 年度财务报告审计机构拟由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计 师事务所（特殊普通合伙）。详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披

露的《拟变更会计师事务所公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于变更子公司注册地址的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露的《关于子

公司变更注册地址的公告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十一）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年11 月30 日在北京证券交易所披露的《关于召

• 开2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 30 日