智新电子 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 21, 2021

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2021-087

潍坊智新电子股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同意表决权重复 表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年12 月8 日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2021 年12 月7 日15:00—2021 年12 月8 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837212	智新电子	2021 年12 月1 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所见证律师。

• （七）会议地点

山东省潍坊市坊子区坊泰路37 号公司会议室

（八）会议审议事项

• （一）审议《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《潍

• 坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。 具体累计投票议案如下：

  • 1.01 选举赵庆福为公司第三届董事会非独立董事

  • 1.02 选举李良伟为公司第三届董事会非独立董事

• 1.03 选举孙绍斌为公司第三届董事会非独立董事

（二）审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《潍 坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

• 具体累计投票议案如下：

• 2.01 选举魏学军为公司第三届董事会独立董事

• 2.02 选举张松旺为公司第三届董事会独立董事

（三）审议《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《潍 坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

• 3.01 选举孙庆永为公司第三届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举曹峰东为公司第三届监事会非职工代表监事

• （四）上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定 代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股 凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东 账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。

（二）登记时间：2021 年12 月7 日8：00-11：30，13：00-17：00

• （三）登记地点：山东省潍坊市坊子区坊泰路37 号公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0536-7528398

传 真：0536-7687166

• E-mail：zxdz@genius gp.com 联系人：赵鑫

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

四、备查文件目录

潍坊智新电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议 潍坊智新电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日