智新电子 — AGM Information 2022

May 17, 2022

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2022-056

潍坊智新电子股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年5 月16 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票）

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议主持人：董事长赵庆福先生

• 6 . 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15 人，持有表决权的股份总数 76,607,200 股，占公司有表决权股份总数的72.20%。

其中，通过现场投票的股东10 人，所持有表决权的股份总数为76,588,000 股，占公司有表决权股份总数的72.18%；

通过网络投票参与本次股东大会的股东共5 人，持有表决权的股份总数 19,200 股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

• （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

• 1.公司在任董事5 人，出席5 人；

• 2.公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3.公司董事会秘书出席会议；

• 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司2021 年度公司的运营和治理情况做出具体 报告，并对公司2022 年度董事会的工作做规划。

• 2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

3.回避表决情况

无。

• （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会成员遵守法律、法规和公司规章的规定，勤勉尽责， 监事会主席孙庆永先生代表监事会将公司2021 年监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，独立董事对2021 年度独立董事工作情况予以汇报。具 体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露（www.bse.cn）的 《2021 年度独立董事述职报告》。

• 2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。 3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算》。

2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。 3.回避表决情况

无。

• （五）审议通过《2022 年度财务预算的议案》

• 1.议案内容：

《2022 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于2021 年年度权益分派预案的议案》

• 1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公 司所有者的净利润56,981,528.37 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的 股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元。实际分 派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准，所涉个人所得税根据国家 相关法律法规进行缴纳。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2021 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数9,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0120%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况

无。

• （七）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

• 1.议案内容：

• 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

• 2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

3.回避表决情况

无。

• （八）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公 司治理结构，现对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《潍坊智新电子股份有限公司章程》。 2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

本议案系特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 3.回避表决情况

无。

• （九）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌 公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规 定，企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上 市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会授权董事会具体办理企业类 型变更登记相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数

• 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

• 3.回避表决情况

无。

• （十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公 司治理结构，现对公司相关内控制度进行修订。

具体如下：

序号	本次修改的制度
1	《潍坊智新电子股份有限公司股东大会议事规则》
2	《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》
3	《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》
4	《潍坊智新电子股份有限公司对外担保管理制度》
5	《潍坊智新电子股份有限公司对外投资融资管理制度》
6	《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》
7	《潍坊智新电子股份有限公司利润分配管理制度》
8	《潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理制度》
9	《潍坊智新电子股份有限公司网络投票实施细则》
10	《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》
11	《潍坊智新电子股份有限公司累积投票管理实施细则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的相关公告。

2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。

3.回避表决情况

无。

• （十一）审议通过《关于修订<潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则>的议 案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公 司治理结构，现对公司《监事会议事规则》进行修订。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：

同意股数76,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9880%； 反对股数3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权股数 6,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%。 3.回避表决情况

无。

• （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（六）	《关于2021 年年度权益 分派预案的 议案》	354,000	97.4670%	9,200	2.5330%	0	0.0000%
（八）	《关于修订< 公司章程>及 办理工商变	354,000	97.4670%	3,000	0.8260%	6,200	1.7070%

	更登记的议 案》
（十）	《关于修订 公司相关制 度的议案》之 7.《潍坊智新 电子股份有 限公司利润 分配管理制 度》	354,000	97.4670%	3,000	0.8260%	6,200	1.7070%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：葛言、郭琳

• （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股 东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2021 年年度股东大会决议；

（二）2021 年年度股东大会合并投票结果统计表； （三）法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2022 年5 月18 日