青矩技术 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 26, 2023

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-108

青矩技术股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年11 月30 日9：00-12：00。

2、网络投票起止时间：2023 年11 月29 日15:00—2023 年11 月30 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836208	青矩技术	2023 年11 月27 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8 号楼4 层第一会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

详情参见公司于2023 年10 月27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-089。

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审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司治理结构，完善内控制度体系，公司根据中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所修订的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号—募集资金管 理》等有关规定，拟修订公司治理制度、细则如下：

• （1）股东大会议事规则（公告编号：2023-090）

• （2）董事会议事规则（公告编号：2023-091）

• （3）董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（公告编号：2023-092）

• （4）关联交易管理制度（公告编号：2023-093）

• （5）承诺管理制度（公告编号：2023-094）

• （6）投资者关系管理制度（公告编号：2023-095）

• （7）累积投票制实施细则（公告编号：2023-096）

• （8）募集资金管理制度（公告编号：2023-097）

• （9）独立董事工作制度（公告编号：2023-098）

详情参见公司于2023 年10 月27 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

• 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

• 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。

• （二）登记时间：2023 年11 月30 日8：00-8：30

• （三）登记地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8 号楼4 层第 一会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：010-88540932

• （二）会议费用：与会人员的食宿、交通费等自理

五、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青矩技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日