众诚科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 24, 2023

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-068

河南众诚信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - ” 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理 相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835207	众诚科技	2023年9月5日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

河南信永律师事务所的两位律师

（七）会议地点

郑州市高新区西三环路 289 号 7 号楼 13 层众诚科技会议室

二、会议审议事项

审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 公司已于 2023 年 6 月 26 日完成 2023 年股权激励计划限制性股票首次授 予所涉及的股份登记，公司通过向激励对象首次授予限制性股票 3,600,000 股， 总股本由 92,195,000 股增加至 95,795,000 股。根据《公司法》《证券法》及《北 京证券交易所上市规则》的相关规定，公司拟对相关内容进行修订。

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上 披露的《众诚科技：关于拟修订公司章程公告》（2023-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

• 股票账户卡；

• 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加

• 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

• 4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，

• 加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营 业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日 14:00—15:00

• （三）登记地点：郑州市高新区西三环路 289 号 7 号楼 13 层众诚科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏春路

联系电话：0371-63575057

邮箱： zhengquan@cocyber.com.cn

地址：郑州市高新区西三环路 289 号 7 号楼 13 层

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日