沪江材料 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 24, 2025

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-091

南京沪江复合材料股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。�

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870204	沪江材料	2025年9月4日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请江苏新高的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》	√
2.00	《关于废止<南京沪江复合材料股 份有限公司监事会议事规则>的议 案》	√
3.00	《关于制订及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议 案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
3.03	《关于修订<累积投票实施细则> 的议案》	√
3.04	《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》	√
3.05	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	√
3.06	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	√

3.07	《关于更名并修订<防范控股股 东、实际控制人及其关联方占用公 司资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》	√
3.09	《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》	√
3.10	《关于修订<承诺管理制度>的议 案》	√
3.11	《关于修订独立董事工作制度>的 议案》	√
3.12	《关于更名并修订<独立董事专门 会议制度>的议案》	√
3.13	《关于制订<会计师事务所选聘制 度>的议案》	√
3.14	《关于修订<网络投票实施细则> 的议案》	√
3.15	《关于制订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	√
累积投票议案：选举董事
4.00	非独立董事选举	应选人数5人
4.01	非独立董事章育骏	√
4.02	非独立董事秦文萍	√
4.03	非独立董事章澄	√
4.04	非独立董事章洁	√
4.05	非独立董事徐波	√
5.00	独立董事选举	应选人数3人
5.01	独立董事池国华	√
5.02	独立董事张宝贵	√

5.03 独立董事刘笑霞 √

议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）、议案 4.00（含逐项表决子议案）和 议案 5.00（含逐项表决子议案）已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；议 案 1.00 和议案 2.00 已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上 披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.09、4.00、5.00）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股 东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身 份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持 股凭证 进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东 营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭 证进行登记。

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（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝 霞路 10 号；邮编：211111；联系人：李玉凤；电话：025-58097370-6034； 传 真：025-52166641

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

南京沪江复合材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年 第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项 议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于废止<南京沪江复合材料股份有限公司 监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于制订及修订公司部分内部管理制度（尚 需股东会审议）的议案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07	《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
3.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.09	3.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.10		《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.11		《关于修订独立董事工作制度>的议案》
3.12		《关于更名并修订<独立董事专门会议制度>的 议案》
3.13		《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.14		《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.15		《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》
累积投票议案：选举董事（如适用） （需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选 人数的，为等额选举）
4.00	非独立董事选举		应选人数（5）人
4.01	非独立董事章育骏
4.02	非独立董事秦文萍
4.03	非独立董事章澄
4.04	非独立董事章洁
4.05	非独立董事徐波
5.00	独立董事选举		应选人数（3）人
5.01	独立董事池国华
5.02	独立董事张宝贵
5.03	独立董事刘笑霞

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日 注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。