沪江材料 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 17, 2023

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-003

南京沪江复合材料股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年2 月2 日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年2 月1 日15:00—2023 年2 月2 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870204	沪江材料	2023 年1 月31 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于公司预计2023 年为全资子公司提供担保的议案》

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 “惠州沪江”）2023 年度申请授信计划，公司预计 2023 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元，目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司董 事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供 担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 59.72%，占公司最近一 期经审计总资产比例为 40.44%。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告 编号：2023-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股 东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身 份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进 行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营 业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证 进行登记。

（二）登记时间：2023 年2 月2 日9:00-9:45

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝 霞路 10 号；邮编：211111；联系人：蒋洋；电话：025-58097370-6033；传 真：025-52166641

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日