沪江材料 — Board/Management Information 2022

Dec 7, 2022

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2022-117

南京沪江复合材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

• 2.会议召开地点：公司三楼小会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长章育骏

• 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及全体监事

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请授

信》的议案

• 1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请授 信，授信额度最高为人民币4500 万元，授信期限为1 年。拟以公司的全资子公 司南京沪汇包装科技有限公司名下位于南京市溧水区经济开发区中兴东路17 号 厂房作为抵押担保，不动产权证号为：苏（2017）宁溧不动产权第0004467 号， 具体授信事项以最终签署的合同为准。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请授信》 的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请授信， 授信额度最高为人民币3500 万元，授信期限为1 年。拟以公司名下位于南京市 江宁区秣陵街道蓝霞路10 号厂房作为抵押担保，不动产权证号为：苏（2017） 宁江不动产权第0101654 号，具体授信事项以最终签署的合同为准。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请授信》的议 案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请授信，授信 额度最高为人民币2000 万元，授信期限为1 年。具体授信事项以最终签署的合

同为准。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会 2022 年 12 月 8 日