三祥科技 — Board/Management Information 2025

Aug 27, 2025

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-047

青岛三祥科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出

• 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相关条款进行修

订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》和《青岛三祥科技股份有限公司 公司章程》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。�

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<青岛三祥科技股份有限公司监事会议事规则>的议 案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《青岛三祥科技股份有限公司监 事会议事规则》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日