雷神科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 25, 2023

证券代码： 872190 证券简称：雷神科技 公告编号： 2023-111

青岛雷神科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有

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效投票结果为准。

• （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 “ （网址：www.chinaclear.cn） 投资者服务专区-持有人大会网络投票” 如何办理-投资者业务办理 相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

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股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872190	雷神科技	2023年11月7日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

上海锦天城 (青岛) 律师事务所。

（七）会议地点

青岛雷神科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2023 年日 常性关联交易的公告》。

审议《关于提名冉祥俊女士为公司第三届董事会独立董事 的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告》。

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审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》（逐项审议） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 —— 上市公司持续监管指引第 1 号 独立董事》《北京证券交易所上市 —— 公司持续监管指引第 9 号 募集资金管理》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，为优化公司治理结构，提高规范化运作水平，保护 投资者合法权益，公司按要求制定了《青岛雷神科技股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》，并对《青岛雷神科技股份有限公司章程》 及各项制度的相关条款进行修订：

• （1）《青岛雷神科技股份有限公司章程》；

• （2）《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》；

• （3）《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》；

• （4）《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》； （5）《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》；

• （6）《青岛雷神科技股份有限公司信息披露治理制度》；

• （7）《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》；

• （8）《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》；

• （9）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、

（三）；

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上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席， 法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

• 2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托

• 代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委 托人身份证复印件办理登记手续。

• （二）登记时间：2023 年 11 月 10 日 9 时 00 分至 11 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：宋波

电话：0532-80991177

邮箱：ir@leishen.cn

联系地址：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室

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（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 26 日

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