国源科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 6, 2022

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2022-005

北京世纪国源科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”） 等法律、法规和《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年1 月24 日14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年1 月23 日15:00—2022 年1 月24 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说 明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为2022 年1 月23 日15:00—2022 年1 月24 日15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835184	国源科技	2022 年1 月20 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街1 号院西环广场T210C11 号房间公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于2022 年1 月7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公 告编号：2022-007）。

（二）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2022 年1 月7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2022-008）。

（三）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司内部董事、监事的现有薪酬不予调整；外部董事谭向勇先生的董事津贴 为税前2 万/月，自本次股东大会审议通过次月起按月支付；独立董事津贴不予 调整。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>及议事规则的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工 商变更登记手续。

与此同时，公司同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》。

具体内容详见公司于2022 年1 月7 日北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》、《股东大会事规则》、 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》（公告编号：2022-009、011～013）。

（五）审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件相关规定，结合公司 实际情况，拟修订并新增部分公司内部相关治理制度，具体包括：（1）《募集资 金管理办法》（2）《信息披露管理办法》（3）《投资者关系管理制度》（4）《关联 交易管理制度》（5）《对外担保管理制度》（6）《独立董事工作制度》（7）《对外 投资管理制度》（8）《内幕信息知情人登记管理制度》（9）《防止控股股东、实际 控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关 治理制度公告，公告编号： 2022-014～022。

（六）审议《利润分配管理制度的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司新增《利润 分配管理制度》。

详细内容请见公司于2022 年1 月7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表 人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年1 月21 日 17:00-17:30

（三）登记地点：北京市西直门外大街西环广场T2 座10C11 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尚红英 地址：北京市西城区西直门外大街 1 号 院西环广场 T210C11、10C12 号房间 电话：010-58301679

（二）会议费用：股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

（二）北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

北京世纪国源科技股份有限公司董事会

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