凯德石英 — Remuneration Information 2024

Apr 7, 2024

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-045

北京凯德石英股份有限公司

关于公司2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日

二、薪酬方案

1.公司董事薪酬方案

(1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另 行就董事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领 取薪酬或津贴；

(2)公司独立董事津贴为6 万元/年（税前）。

2.公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，监事不再另行就监事职务领取薪酬。

3.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬。

三、审议程序

2024 年4 月7 日，公司召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中非独立 董事、高级管理人员的薪酬。

2024 年4 月7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于 公司2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因非关联董事不足三人， 本议案直接提交股东大会审议。

2024 年4 月7 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议了《关于公 司2024 年度监事薪酬方案的议案》，因非关联监事不足三人，本议案直接提交股 东大会审议。

四、其他规定

• 1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独

• 立董事津贴按月发放。

2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 薪酬按其实际任期计算并予以发放。

• 3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

• 4.根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案须提交2023 年年度股

• 东大会审议通过方可生效。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2024 年4 月8 日