凯德石英 — Remuneration Information 2023

Apr 10, 2023

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-025

北京凯德石英股份有限公司

关于公司2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日 二、薪酬方案

1.公司董事薪酬方案

(1) 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就董 事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津 贴；

(2)公司独立董事津贴为5 万元/年(税前)。

2.公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，监事不再另行就监事职务领取薪酬。

1. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬。

三、审议程序

2023 年4 月10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十二次会议，分别审议了《关于公司2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于公司2023 年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2022

年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案合理，体现了 对董事、高级管理人员激励与约束作用，有利于公司长远发展，会议决策程序符 合相关法律法规和制度的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交2022 年 年度股东大会审议。

五、其他规定

• 1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独

• 立董事津贴按月发放。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,

• 薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

• 4.根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案须提交2022 年年度股

• 东大会审议通过方可生效。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023 年4 月11 日