凯德石英 — Regulatory Filings 2023

Aug 28, 2023

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-059

北京凯德石英股份有限公司

第十三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：刘云

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2023 年半年度报告》编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2） 未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本

意见前，未发现参与2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

具体内容详见公司于2023 年8 月29 日在北京证券交易所官方信息披露 平台(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号分别为：2023-060、2023061。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

1.议案内容：

根据2023 年上半年度的募集资金使用情况，公司编写了《关于2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2023 年 8 月29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的 公告，公告编号为2023-062。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日