凯德石英 — Board/Management Information 2022

Dec 15, 2022

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2022-106

北京凯德石英股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年12 月15 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年12 月9 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席 刘云

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

• 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于预计2023 年日常性关联交易的议案》

  • 1.议案内容：

公司及子公司2023 年度预计与关联方之间发生不超过3，500 万元采购石英 产品的关联交易。详情请见公司于2022 年12 月16 日在北京证券交易所指定信 息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于预计2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2022-107）。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2022 年12 月16 日