凯德石英 — Board/Management Information 2022

Aug 23, 2022

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2022-083

北京凯德石英股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年8 月24 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场结合通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年8 月12 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长张忠恕

• 6.会议列席人员：董事会秘书

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。

董事张娜、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于2022 年半年度报告及摘要的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022 年8 月24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-085） 和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-086）。

2.议案表决结果：

同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022 年8 月24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2022-087）。

2.议案表决结果：

同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年8 月24 日