凯德石英 — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

公告编号：2021-126

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年12 月3 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场结合通讯

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年11 月22 日以通讯

   • 方式发出

• 5.会议主持人：董事长张忠恕

• 6.会议列席人员：董事会秘书

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》的有关规定。

• （二）会议出席情况

公告编号：2021-126

会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于同意报出2021 年1-9 月财务审阅报告的议案》 1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1-9 月份财务报告进行审阅，并出具公司 2021 年 1-9 月份财务审 阅报告。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 的《2021 年 1-9 月财务审阅报告》（公告编号： 2021-127）。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意报出相关专项报告的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注 册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董 事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务

公告编号：2021-126

所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚 专字[2021] 100Z0311 号】的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚 专字[2021]100Z0309 号】的《内部控制鉴证报告》。

因公司本次发行的工作需要，公司编制了2021 年1-6 月、2020 年度、2019 年度、2018 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容 诚专字[2021]100Z0310 号】的《非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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董事会 2021 年12 月3 日