凯德石英 — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-059

北京凯德石英股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年4 月29 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

• 4.会议召集人：董事会

• 5.会议主持人：董事长 张忠恕

• 6 . 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

• （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14 人，持有表决权的股份总数 24,618,020 股，占公司有表决权股份总数的32.93%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1 人，持有表决权的股份总数 600,000 股，占公司有表决权股份总数的0.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

• 1.公司在任董事7 人，出席7 人；

• 2.公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

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审议通过《关于2023 年度董事会工作报告的议案》

• 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度 董事会工作情况，并对公司2024 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于2023 年度监事会工作报告的议案》

• 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年度监事会工作情况，并对公司2024 年度监事会工作做规划。

• 2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于2023 年度独立董事述职报告的议案》

• 1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事张娜、崔保国、刘志弘对2023 年度独 立董事的工作情况进行汇报。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（张娜）》，公 告编号为2024-029；《2023 年度独立董事述职报告（崔保国）》，公告编号为

2024-030；《2023 年度独立董事述职报告（刘志弘）》，公告编号为2024-031。 2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于2023 年年度报告及摘要的议案》

• 1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告，公告编号分别为 2024-034、2024-035。 2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于2023 年度审计报告的议案》

• 1.议案内容：

根据法律法规及相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《北京凯德石英股份有限公司2023 年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2023 年 度审计报告》，公告编号为2024-036。

• 2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023 年度审计报告， 编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于2024 年度财务预算报告的议案》

• 1.议案内容：

公司在总结2023 年生产经营实际情况和分析2024 年经营形势的基础上， 本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于2023 年度利润分派方案的议案》

• 1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者 的合理回报，拟进行2023 年度利润分派。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 为2024-037。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》 1.议案内容：

为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办 理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；

（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权 益分派相关事宜；

（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所出具了容诚专字[2024]100Z0452 号《北京凯德石英股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明》，公告编号为2024-038。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》

1.议案内容：

根据2023 年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于2023 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，公告编号为2024-039。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于拟续聘2024 年度会计师事务所的议案》

• 1.议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度 审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2024 年度会计师事务所的公告》， 公告编号为2024-044。

• 2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于公司2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业 和地区薪酬水平，公司制定了关键管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的公告》，公告编号为2024-045。

2.议案表决结果：

同意股数620,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东张忠恕、北京德益诚投资发展中心（有限合伙）、北京英凯石英投资 发展中心（有限合伙）、张凯轩、于洋、陈强、张娟、田雪楠、南舒宇、周文 回避表决。

审议通过《关于2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》，公告编 号为2024-046。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 的前提下，公司拟使用不超过人民币5000 万元的闲置募集资金投资于低风 险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通 知存款、协定存款或结构性存款等产品，产品期限最长不超过12 个月。

上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易终止之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》，公告编号为2024-047。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容：

为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民 币1.5 亿元的闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产 品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、满足公司要求。

上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12 个月，自公司 股东大会审议通过之日起12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效

期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公 告》，公告编号为2024-049。

2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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审议通过《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》

• 1.议案内容：

公司监事毕新华女士因已到退休年龄，申请辞去监事职务，由于毕新华 女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会 选举产生新任监事之日后生效，在此之前，毕新华女士将按照有关规定继续 履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名祁海娜女士为公司第三 届监事会监事候选人，任期自公司2023 年年度股东大会决议通过之日起，至 第三届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《监事任命公告》，公告编号为2024-051。 2.议案表决结果：

同意股数24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
八	关于2023 年度利润 分派方案的议案	620,100	100%	0	0%	0	0%
九	关于提请股东大会授 权董事会办理权益分 派相关事宜的议案	620,100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：杨惠然、白雅茹

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议 人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毕新华	监事	离职	2024 年4 月29 日	2023 年年度股东大会	审议通过
祁海娜	监事	任职	2024 年4 月29 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司2023 年年度股东大会会议决议》

《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司2023 年年度股 东大会的法律意见书》

北京凯德石英股份有限公司

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2024 年4 月30 日