凯德石英 — AGM Information 2023

Apr 10, 2023

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-031

北京凯德石英股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年5 月9 日10:00-12:00

2、网络投票起止时间：2023 年5 月8 日15:00—2023 年5 月9 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835179	凯德石英	2023 年4 月27 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所郭昕、杨惠然律师。

（七）会议地点

北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6 号凯德石英会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2022 年度董 事会工作情况，并对公司2023 年度董事会工作做具体规划。

（二）审议《关于2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022 年 度监事会工作情况，并对公司2023 年度监事会工作做规划。�

（三）审议《关于公司2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律法规，公司独立董事张娜、崔保国（任职期间自2022 年5 月 17 日起）、刘志弘、苏德栋（任职期间至2022 年5 月17 日止）对2022 年度独 立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》 （公 告编号：2023-012）。

（四）审议《关于2022 年度报告及摘要的议案》

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公告，公告编号分别为：2023-015、2023-016。

（五）审议《关于2022 年度审计报告的议案》

《北京凯德石英股份有限公司2022 年度审计报告》

（六）审议《关于2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据容诚会计师事务所出具的2022 年度审计报告，编制了《2022 年度 财务决算报告》。

（七）审议《关于2023 年度财务预算报告的议案》 公司在总结2022 年生产经营实际情况和分析2023 年经营形势的基础上，本 着谨慎性原则编制了《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于2022 年度利润分配方案的议案》

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合 理回报，拟进行2022 度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所 官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度权益分派预案》， （公告编号为：2023-017）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》 为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理本 次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；

（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益 分派相关事宜；

（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

（十）审议《关于公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明的议案》

容诚会计师事务所出具的容诚专字[2023] 100Z0069 号《北京凯德石英股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 公司公告，公告编号：2023-018。

（十一）审议《关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 根据2022 年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司公告，公告编 号:2023-019。

（十二）审议《关于拟续聘2023 年度审计机构的议案》 公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023 年度审计机 构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-022）。

（十三）审议《关于公司2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和 地区薪酬水平，公司制定了关键管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于同日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）。

（十四）审议《关于公司2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和 地区薪酬水平，公司制定了关键管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于同日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）。 （十五）审议《关于2022 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于2022 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。具体内容详见公司于同日在北京 证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部 控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2023-026）。

（十六）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金利用率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用不超过人民币1.3 亿元的闲置募集资金投资于低风险、安 全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，产品期限最长不超过12 个月。上述额度内，资 金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效,如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具 体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-027）。

（十七）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 求的前提下，公司拟使用不超过人民币1.2 亿元的闲置的自有资金购买银行理财 产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、 满足公司要求。上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12 个月， 自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有 效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于同 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）、（九）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2） 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人 亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示 本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年5 月9 日8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：南舒宇，联系地址：北京市通州区漷县镇工业 开 发区漷兴三街6 号，电话：010-80583352，传真：010-80587644。 （二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司董事会

2023 年4 月11 日