志晟信息 — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2021-059

河北志晟信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

• 2.会议召开地点：公司三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面、电话方式

发出

• 5.会议主持人：董事长穆志刚先生

• 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王彬、林琦、管亚梅、王春和因疫情防控及工作安排以通讯方式参与表 决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称“《北交所股票上市规则》”）等规范性文件的规定，公司对《河北志 晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

程》相关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《关联交易管理办法》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

程》相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

程》相关规定，公司对《承诺管理制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管亚梅、王春和对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

程》相关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第1 号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

程》相关规定，公司对《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修 订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《累积投票制实施细则》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

• 程》相关规定，公司对《网络投票实施细则》进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续 等相关事宜的议案》

• 1.议案内容：

• 因公司公开发行股票并在北交所上市，公司通过修订后的《公司章程》，提

• 请股东大会授权董事会向公司登记机关办理登记变更、备案手续等相关事宜。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》等规范性文件及《公司章

程》相关规定，公司拟于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，

审议上述需股东大会表决之议案。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 29 日