志晟信息 — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2021-060

河北志晟信息技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

依据《公司法》《证券法》《北交所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三 届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于修订 < 利润分配管理制度 > 的议案》的独立意见

经审查，上述议案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，修订 后的《利润分配管理制度》符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事：管亚梅、王春和 2021 年 12 月 29 日

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