七丰精工 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 9, 2024

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-010

七丰精工科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现 重复投票表决，以第一次投票表决为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年1 月26 日14:00。

• 2、网络投票起止时间：2024 年1 月25 日15:00—2024 年1 月26 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873169	七丰精工	2024 年1 月19 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的浙江海赛律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司2023 年度的经营情况及2024 年度经营需要，预计公司2024 年 度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含9,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品， 获取额外的资金收益。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提 下，公司拟使用不超过人民币5,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流 动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等，期限最长 不超过12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

==> picture [24 x 12] intentionally omitted <==

审议《关于预计2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳 运营，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行及非银行类金 融机构申请融资授信总额不超过人民币20,000.00 万元（含20,000.00 万元） 的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的

合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产 抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口， 票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 同时授权公司董事长陈跃忠先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与 授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。董事长行 使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投 资管理制度》等制度的有关规定。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2024-007）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于公司募投项目延期的议案》

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的 要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目 实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项 目的竣工投产时间延长至2024 年12 月31 日前。

本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投 项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总 额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的 实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。公司董事会将 加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全 体股东利益。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

==> picture [24 x 12] intentionally omitted <==

审议《关于制定<独立董事专门工作会议制度>的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号

—独立董事》，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《独立董事专门工作会议制度》（公告编号：2024-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证； 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法 定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账 户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2024 年1 月26 日12:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈娟芳 0573-86851408

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

• 《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

• 《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日