同享科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 1, 2024

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-010

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10:00。

— 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 20 日 15:00 2024 年 2 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电 话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839167	同享科技	2024年2月19日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路 579 号同享科技会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1、为满足公司产能扩张、全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司（以下 简称“苏州同淳”）及控股孙公司苏州同丰达新能源有限公司（以下简称“同丰 达”）正常生产经营的需要，拟向关联方江苏亨通电力电缆有限公司按市场价格 采购电缆，预计 2024 年度采购金额不超过人民币 250.00 万元（不含税）。

2、公司拟向全资子公司苏州同淳提供最高不超过 3,000.00 万元人民币的无 息借款，以满足苏州同淳建设初期流动资金的需求，借款期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。

3、公司拟向控股孙公司同丰达提供最高不超过 2,000.00 万元人民币的流动 资金借款，借款期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，借款利率参照同期银 行借款基准利率的 120%按年结算，上述借款用于补充同丰达生产经营所需的流 动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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审议《关于预计 2024 年银行综合授信的议案》

公司为实现业务发展及正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充资金， 2024 年公司拟向银行申请总额不超过人民币 169,000.00 万元综合授信，授信期 限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年银 行综合授信的公告》（公告编号：2024-005）。

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审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司为提高自有资金使用效率，拟使用不超过 3 亿元人民币及 3 千万美元的 暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见

公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。

网络投票登记：

按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

• （二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 9:00-10:00

• （三）登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路 579 号同享科技会 议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋茜；联系电话：0512-63168373-829；邮箱： tonyshare839167@163.com

（二）会议费用：由参会人员自理

五、备查文件目录

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日