同享科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 5, 2022

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2022-006

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年1 月21 日上午10 点。

2、网络投票起止时间：2022 年1 月20 日15:00—2022 年1 月21 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839167	同享科技	2022 年1 月17 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579 号同享科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟购买苏州高华精密机械有限公司资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022 年1 月6 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

（二）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

公司于2021 年11 月15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平 移为北京证券交易所上市公司，为办理营业执照中企业类型的变更，根据工商管 理部门要求特就此事项进行审议。具体内容为：企业类型由“股份有限公司（外 商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。

网络投票登记：

按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

• （二）登记时间：2022 年1 月21 日09 时00 分-10 时00 分。

• （三）登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579 号同享科技会议 室。

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：蒋茜（董事会秘书）；联系电话：0512-63168373-835； 电子邮箱：wstcr822@126.com。

• （二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会 第二十二次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日